Как проверить контрагента из РФ: чек-лист

У крупных компаний нередко есть свой разработанный регламент проверки контрагентов. Часть компаний проверяет контрагентов онлайн, некоторые же сочетают онлайн-проверку с проверкой запрошенных документов. Лица, ответственные за безопасность бизнеса, самостоятельно принимают решения по глубине и тщательности такой проверки в зависимости от бизнес-целей предприятия и целесообразности проверки. На что обращать внимание при проверке российского контрагента?

26 мая 2023

Редакция «СтатусПро»

194

1. Какие документы запросить у российского контрагента

выписку из ЕГРЮЛ;
справку об отсутствии налоговой задолженности;
сведения о численности сотрудников;
сведения об имущественном положении.

2. Что проверить у контрагента онлайн: юридический и бухгалтерский блок

ИНН контрагента.
Получить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ или ЕГРИП: проверить статус контрагента, адрес регистрации, данные руководителя, контактные данные, вид деятельности по ОКВЭД.
Проверить адрес по реестру массовой регистрации. По таким адресам часто регистрируются фирмы-однодневки. При этом туда могут попасть и офисные центры. Чтобы проверить, офисный центр это или нет, воспользуйтесь онлайн-картами от Google или Yandex.
Проверить своевременность подачи налоговой отчетности и уплаты самих налогов. Потенциальный контрагент не должен состоять в списке лиц, имеющих задолженность или просрочку по подаче отчетностей.
Наличие бухгалтерской отчетности в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Наличие и количество судебных дел по картотеке арбитражных дел.
Наличие и количество исполнительных производств.
Наличие в реестре массовых руководителей, дисквалифицированных лиц или недобросовестных поставщиков, должностных лиц потенциального контрагента.
Если деятельность контрагента необходимо лицензировать, то нужно проверить, есть ли у контрагента необходимые лицензии.

3. Что проверить у контрагента онлайн: собираем информацию в Интернете

Поискать информацию о деятельности компании в Интернете: есть ли сайт, что про компанию пишут в Интернете.
Социальные сети: ведет ли компания социальные сети, как часто выходят посты, о чем они, есть ли реакции под постами.
Сайты с отзывами: есть ли отзывы на продукцию или услуги компании.

Можно ли проверить контрагента проще? Да. С помощью сервиса проверки российских контрагентов от Statuspro.by вы сможете собрать все необходимые для принятия решения данные менее чем за минуту.

Подробнее о сервисе читайте по ссылке.

194