Проверка иностранного контрагента

Как проверить контрагента из:

• Республики Армения;
• Республики Казахстан;
• Российской Федерации;
• Чехии;
• Турции;
• Словакии;
• Румынии;
• Польши;
• Нидерландов;
• Мальты;
• Кипра;
• Италии;
• Ирландии;
• штата Делавэр (США);
• Грузии;
• Германии;
• Венгрии;
• Великобритании;
• Болгарии;
• Австрии;
• Люксембурга;
• Ирана;
• Египта;
• Израиля;

Как проверить контрагента - резидента Евразийского экономического союза

Как проверить контрагента - резидента Республики Армения

Как проверить контрагента - резидента Республики Казахстан

1. Сайт Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан: http://kgd.gov.kz/ru/all/services.

2. Сайт Министерства юстиции Республики Казахстан: http://www.adilet.gov.kz/ru.

3. Сайт портала государственных закупок Республики Казахстан: http://www.portal.goszakup.gov.kz/.

Проверить контрагента - резидента Республики Казахстан также можно по следующим ссылкам:

1. Основные сведения о контрагенте (egov.kz) (дата регистрации, адрес, учредители, смена наименования и т.д.);

2. Банк судебных актов ВС РК ( http://office.sud.kz/courtActs/index.xhtml) (поиск судебных актов с участием контрагента);

3. Реестр налогоплательщиков ( http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search) (сведения о налоговых отчислениях контрагента и их динамике);

4. Реестр исполнительных производств ( https://aisoip.adilet.gov.kz) (сведения об исполнительных производствах с участием контрагента);

5. www.kompra.kz  (относительно новый платный ресурс, который готовит свод доступных данных).

Проверка контрагента - резидента Российской Федерации

Для проверки контрагентов из России целесообразнее всего воспользоваться следующими полезными интернет-ресурсами:

1. Получение сведений о наличии судебных процессов, связанных с контрагентом:
   1. информация об арбитражных спорах — на сайте http://kad.arbitr.ru;
   2. информация о процессах в судах общей юрисдикции — на сайте http://sudrf.ru.  
2. Проверка юридического адреса контрагента на предмет массовой регистрации: https://service.nalog.ru/addrfind.do.
3. Получение сведений про исполнительные производства:http://fssprus.ru/iss/ip
4. Получение сведений об отсутствии контрагента в реестре недобросовестных поставщиков:  http://zakupki.gov.ru/epz.
5. Получение сведений о наличии процедур ликвидации или банкротства:  http://fedresurs.ru/.  
6. Получение сведений о выданных контрагенту банковских гарантиях:  http://bit.ly/28JVz5I (короткая ссылка).
7. Получение электронной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц:  http://egrul.nalog.ru/.
8. Проверка сведений о нахождении ИНН контрагента:
   1. в реестре действительных ИНН юридических лиц:  http://www.nalog.ru/rn77/service/actual_inn_ul/;  
   2. в реестре недействительных ИНН юридических лиц:  http://www.nalog.ru/rn77/service/invalid_inn_ul/.  
9. Проверка руководителей, учредителей, участников и подписантов контрагента на отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц: http://bit.ly/28NMPwh (короткая ссылка).

Как проверить контрагента из Чехии

Ссылки:
Коммерческий реестр
Административный реестр экономических субъектов 
Реестр неплатежеспособности

Как проверить контрагента из Турции?

Бюллетень Национального торгового регистра Турции

Как проверить контрагента из Словакии?

Ссылки:

Торговый реестр

Коммерческий реестр

Реестр финансовой отчетности

Официальный коммерческий бюллетень

Неофициальный коммерческий бюллетень

Реестр экономической несостоятельности субъектов

Сервис Финстат

Сервис

Как проверить контрагента из Румынии?

Ссылки:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР, ПОДРАЗДЕЛ «ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА»
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Как проверить контрагента из Польши?

Ссылки:

Национальный судебный реестр 

Центр регистрации и информации о бизнесе (CEIDG)

Судебный и хозяйственный бюллетень (MSiG)

ONLINE-версия судебного и хозяйственного бюллетеня (iMSiG)

Национальный долговой реестр

Национальный официальный хозяйственный реестр  

Как проверить контрагента из Нидерландов?

Ссылки:
Голландская торговая палата
Голландский реестр банкротств
Голландская торговая палата

Как проверить контрагента из Мальты?

Ссылки:

— Информационный онлайн-портал Реестра компаний
• регистрация
• без регистрации

— Компания Creditinfo Malta
• информация об услугах 

Как проверить контрагента из Кипра?

Ссылки:

• Палата компаний Кипра

• Департамент реестра компаний и официального ликвидатора

Как проверить контрагента из Италии?

Ссылки:
Итальянский реестр предприятий
Итальянская биржа
Веб-страница Национального департамента компаний и фондового рынка

Как проверить контрагента из Ирландии?

Ссылки:

Портал Vision-net 

Управление регистрации компаний

Как проверить контрагента из штата Делавэр (США)?

Офис государственного Секретаря штата Делавэр

Сайт Комиссии Соединенных штатов по ценным бумагам и биржам

Как проверить контрагента из Грузии?

Реестр коммерческих и некоммерческих юридических лиц

Веб-портал Реестра должников

Как проверить контрагента из Германии?

Ссылки:

• Торговый регистр
• Информация о процедурах банкротства
• Бизнес-регистр

Как проверить контрагента из Венгрии?

Ссылки:
Бесплатная версия
Платная версия
Возможность скачать бухгалтерский баланс при наличии наименования компании, или ее регистрационного номера, или номера налогоплательщика 

Ссылки:
Бюллетень компаний 
О перечне юридических лиц, которые имеют задолженности по налогам более 180 дней
Перечень лиц с наибольшими суммами задолженностей по налогам
Перечень номеров налогоплательщиков, в отношении которых ведется исполнительное производство

Как проверить контрагента из Великобритании?

Ссылки:
Регистр компаний
eBiling Service

Как проверить контрагента из Британских Виргинских островов?

Реестр корпоративных дел комитета по финансовым услугам БВО («корпоративный реестр»)

Как проверить контрагента из Болгарии?

Ссылки:

Коммерческий реестр

Суд города Софии

Апелляционный суд города Софии 

Верховный кассационный суд

Центральный реестр залогов

Реестр недвижимого имущества

Реестр должников при Службе государственных судебных исполнителей

Национальное агентство по доходам

Реестр должников при Палате частных судебных исполнителей

Как проверить контрагента из Австрии?

Ссылки:
Список информационных центров 
KOMPANY
COMPASS 
MANZ
Министерство юстиции Австрии
Австрийская ассоциация по защите долгов
Таблица с размерами платежей 

Как проверить контрагента из Люксембурга?

Ссылки:

Деловые регистры Люксембурга

Как проверить контрагента из Ирана?

Ссылки:

• Веб-сайт Иранского публичного бюллетеня

• Веб-сайт регистрирующего органа

Справка о товарообороте

Как проверить контрагента из Египта?

Как проверить контрагента из Израиля?

Ссылки:

• Регистратор компаний

— форма онлайн-поиска компаний

• Генеральный попечитель и официальный ликвидатор 

• Тель-Авивская биржа /TASE

• Управление исполнения и взыскания /ECA

Как проверить контрагента из Вьетнама?

Ссылки:

Национальный информационный портал по регистрации предприятий

Генеральное налоговое бюро

Верховный Народный Суд

Для проверки статуса ликвидации компании:
— bit.ly/2JUorP5;
— bit.ly/2zr6wsQ.

Национальный центр кредитной информации Вьетнама

Информация по заемщикам и гарантиям (кредитная информация)

Генеральное налоговое бюро:

— Перечень предприятий с высоким налоговым риском

— Решения налоговых органов в отношении компании, а также данные о недействительных платежных документах

Сайт Ханойской биржи

Сайт биржи Хошимина

Неофициальный источник